مقالات

پولشویی؛ نقش حسابرسان و حسابداران، گفتگو با آقای حسین خلیل پور، نشریه شماره 114

 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
پولشویی؛ نقش حسابرسان و حسابداران، گفتگو با آقای حسین خلیل پور، نشریه شماره 114
به‌طور کلی هرگونه اقدام برای مخفی و پنهان‌کردن یا تغییرات غیرقانونی درامدهای حاصل از فعالیتهای خلاف و مجرمانه به‌طوری که وانمود شود از منابع قانونی حاصل شده، پولشویی تلقی می‌شود. در واقع تطهیر و قانونی جلوه‌دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه پولشویی است.
فعالیتهای مجرمانه و خلاف که منشاء پولشویی است عمدتاً شامل: قاچاق کالا و مواد مخدر، تروریسم، اختلاس، سرقت، رشوه، جعل و تقلب، فرار مالیاتی و ... است.
 

 

برای مشاهده متن کامل این مصاحبه روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.