به‌طور کلی هرگونه اقدام برای مخفی و پنهان‌کردن یا تغییرات غیرقانونی درامدهای حاصل از فعالیتهای خلاف و مجرمانه به‌طوری که وانمود شود از منابع قانونی حاصل شده، پولشویی تلقی می‌شود. در واقع تطهیر و قانونی جلوه‌دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه پولشویی است.
فعالیتهای مجرمانه و خلاف که منشاء پولشویی است عمدتاً شامل: قاچاق کالا و مواد مخدر، تروریسم، اختلاس، سرقت، رشوه، جعل و تقلب، فرار مالیاتی و ... است.
برای مشاهده متن کامل این مصاحبه روی پیوند زیر کلیک نمایید.