مقالات

ایجاد زیست بوم موثر برای مبارزه با پولشویی، نشریه شماره 114

 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
ایجاد زیست بوم موثر برای مبارزه با پولشویی، نشریه شماره 114
پولشویی پیامدهای مخربی برای اقتصاد و جامعه ما دارد. بسیار مهم است که اطمینان پیدا کنیم مبارزه با آن موثر است. این مقاله توصیه‌هایی برای اجرای بهتر مقررات کنونی مبارزه با پولشویی/ مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) ارائه می‌دهد. این توصیه‌ها با پیشنهادهای کمیسیون اروپا (EC) درباره مبارزه با پولشویی/ مبارزه با تامین مالی تروریسم مطابقت دارد، تا اطمینان بدهد که محیط قانونگذاری فعلی به‌طور موثر عمل می‌کند. 
 

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.