مقالات

مبارزه با پولشویی: مبانی، نشریه شماره 114

 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
مبارزه با پولشویی: مبانی، نشریه شماره 114
پولشویی چیست؟
پولشویی فرایندی است که پول کثیف را تبدیل به سرمایه‌ای می‌کند که قانونی به‌نظر می‌رسد و بنابراین، گویی که از منابع قانونی تامین شده باشد، می‌تواند خرج شود. پولشویی به عایدیهای جرم مشروعیت می‌بخشد و به مافیای مواد مخدر، قاچاقچیهای انسان و دیگر مجرمان اجازه می‌دهد عملیات خود را گسترش داده و از آن سود ببرند. براورد شده است که مقیاس سالانه احتمالی پولشویی ممکن است از 1 تریلیون دلار امریکا در سراسر جهان فراتر باشد. 

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.