مقالات

مبارزه با پولشویی با توسعه زیرساختها، گفتگو با آقای یونس انصاری ثانی، نشریه شماره 114

 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
مبارزه با پولشویی با توسعه زیرساختها، گفتگو با آقای یونس انصاری ثانی، نشریه شماره 114
پولشویی عبارتست از: تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرایم با علم به‌منشاء مجرمانه آن و همچنین تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به‌منظور پنهان یا کتمان کردن منشاء مجرمانه آن با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به‌دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشاء به‌نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی آن جرم نشود، همچنین پنهان یا کتمان کردن منشاء، منبع، محل نقل‌وانتقال، جابه‎جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
پولشویی می‎تواند بخشهایی از نظام مالی را فاسد کرده و اعتبار و ثبات بانکها را خدشه‎دار کند. چنانچه مدیران شرکتها و بانکها به‌وسیله مبالغ نسبتاً هنگفت مرتبط با پولشویی به‌ فساد آلوده شوند، این مسئله سلامت اقتصادی کشور را در سطح خرد و کلان تحت تاثیر فوق‎العاده منفی قرار خواهد داد. علاوه بر آثار زیانبار اقتصادی، پولشویی خطرات و هزینه‎های اجتماعی قابل توجهی نیز به‌همراه دارد و امکان گسترش فعالیتهای غیرقانونی را برای قاچاقچیان مواد مخدر، کالا، فرارهای مالیاتی و ... افزایش می‎دهد و دیگر آثار منفی اجتماعی- اقتصادی پولشویی، انتقال قدرت اقتصادی از بازار، دولت و شهروندان به مجرمان و سازمانهای متخلف است که این انتقال قدرت به سازمانها و اشخاص مجرم، آثار مخربی بر همه ارکان و اجزای جامعه خواهد گذاشت و مهمتر این‌که در صورت گسترش پولشویی در جامعه و عدم‌مبارزه جدی با آن و افزایش قدرت پولشویان، دولت تحت کنترل آنها قرار خواهد گرفت. همچنین گسترش پولشویی موجب افزایش ریسک کشور در تعاملات بین‌المللی شده و فرایند کسب‌وکار را مخدوش می‌نماید.
 

 

برای مشاهده متن کامل این مصاحبه روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.