مقالات

نقش پولشویی در فرایند تقلب؛ گفتگو با خانم فریده تذهیبی، نشریه شماره 64

-  ۱۳۹۲/۰۲/۳۱
  فایلهای مرتبط
نقش پولشویی در فرایند تقلب؛ گفتگو با خانم فریده تذهیبی،  نشریه شماره 64

خانم فریده تذهیبی دانش آموخته حقوق بین الملل عمومی و بازنشسته بانک مرکزی و عهده دار مشاغل زیر بوده است:
رئیس بازرسی بانکها (مدیریت نظارت بر بانکها)، معاون و سرپرست اداره نظارت بر ارز بانک مرکزی، مدیر امور فاینانس، عضو کمیسیون ارز، عضو کمیسیون مناطق آزاد و ....
خانم تذهیبی هم اکنون در حوزه های زیر فعالیت دارد:
•    عضو گروه تهیه کننده متن مقررات تجدیدنظر ضمانتنامه های عندالمطالبه در اتاق بازرگانی بین المللی در پاریس (ICC).
•    عضو کارگروه ضمانتنامه های عندالمطالبه در اتاق بازرگانی بین المللی در پاریس.
•    عضو کارگروه مباره با پولشویی در  اتاق بازرگانی بین المللی در پاریس.
•    دبیر کمیسیون بانکداری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی.
•    دارای گواهینامه اتاق بازرگانی بین المللی به عنوان متخصص و مدرس بین المللی مقررات متحدالشکل ضمانتنامه های عندالمطالبه. و
•    مدرس مبارزه با پولشویی و ضمانتنامه های عندالمطالبه در بانک مرکزی، سیستم بانکی ایران و کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی.
ایشان همچنین مؤلف سه جلد کتاب در ارتباط با موضوع مبارزه با پولشویی است و مقاله های متعدد در نشریه های داخلی و خارجی در باره موارد تخصصی بانکی منتشر ساخته است. ترجمه مقررات متحدالشکل ضمانتامه های عندالمطالبه (URDG 758) و ترجمه مقررات متحدالشکل پوشش اعتبار اسنادی (URR) از دیگر کارهای پژوهشی خانم تذهیبی به شمار می آید.

 

 

 برای مشاهده متن کامل این گفتگو روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.