اخبار

تدوین سند جامع ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه

تدوین سند جامع ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه
روح الله نجفی تدوین سندجامع ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه مطابق استانداردهای بین المللی را از جمله اقدامات مهم این دبیرخانه خواند.

روح الله نجفی تدوین سندجامع ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه مطابق استانداردهای بین المللی را از جمله اقدامات مهم این دبیرخانه در سال ۹۷ خواند و گفت:"علاوه براین، انجام اقداماتی نظیر کنترل سیستماتیک تراکنش های نامتناسب با سطح فعالیت مشتریان، ارتقا و توسعۀ نرم افزاری فرآیند پیشگیری از تخلفات پولشویی و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی، تعیین رتبه ریسک مشتریان، تهیه مطالب آموزشی مرتبط با مفاهیم مبارزه با پولشویی در زمینه پولشویی در دستور کار دبیرخانه کمیته مبارزه با پولشویی بوده است."

۲۰ خرداد ۱۳۹۷ ۱۳:۰۲
سازمان بورس و اوراق بهادار |

نظرات بینندگان


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید